一名尼日利亚诈骗犯因利用非法所得在社交媒体上展示奢华生活而被控，他因参与多起国际网络诈骗被判在美国联邦监狱服刑超过11年。
美国司法部发布的新闻稿指出，加州一名法官于周一判处拉蒙·奥洛伦瓦·阿巴斯（Ramon Olorunwa Abbas）135个月监禁，并要求他向两名受害者支付总计170万美元的赔偿。阿巴斯在Instagram上的昵称为Hushpuppi。
尽管他被指控针对包括一家美国律师事务所、一家外国银行和一家英国职业足球俱乐部等知名受害者，阿巴斯似乎从未低调行事。根据美联社的报道，这位40岁的男子在Instagram上与200多万粉丝分享他在迪拜的生活，炫耀豪车、名牌服装和私人飞机旅行。他的账户现已被停用。
阿巴斯于2020年6月在迪拜被捕后被引渡到美国，自那时起一直被拘留。负责FBI洛杉矶办事处的助理局长唐·奥尔韦（Don always）在声明中称他是“全球最活跃的洗钱者之一”。
作为去年认罪协议的一部分，他承认在明知资金来源非法的情况下参与洗钱。
在一起案件中，检察官指控他与他人合谋，诱骗一名卡塔尔企业高管汇款数十万美元。根据认罪协议，阿巴斯和一名助手错误地告知这名身份不明的企业主，这笔钱是为了帮助受害者获得1500万美元的贷款，而受害者需要这笔贷款来建造学校及相关税务支出。
认罪协议指出，阿巴斯随后将这笔钱用于个人利益，购买了一块价值23万美元的瑞士奢侈手表，并获得了加勒比海小国圣基茨和尼维斯的公民身份和护照。
作为认罪协议的一部分，他还承认参与了一项洗钱计划，从马耳他的一家银行盗取了约1470万美元。美国检察官声称，这些资金是被朝鲜黑客盗取的，但在认罪协议中并未提及。
FBI助理局长阿尔尔表示，这种欺诈行为“在经济上摧毁了许多受害者，并为朝鲜政权提供了支持。”
根据认罪协议，阿巴斯和他的同伙常用的策略之一是“商业邮件妥协”，这是一种网络钓鱼攻击，骗子非法进入公司的电子邮件账户，诱骗员工进行未经授权的转账。
阿巴斯和他的同谋使用这种策略，密谋洗钱从一家英国足球俱乐部和一家英国公司窃取的数百万英镑。在另一起案件中，阿巴斯被指控欺骗纽约的一家律师事务所，以欺诈方式将90多万美元转移到他的同伙、加拿大人阿拉马瑞控制的墨西哥银行账户。
2021年9月，阿劳马瑞因通过各种诈骗阴谋洗钱数千万美元而被判处在联邦监狱服刑140个月，包括所谓的朝鲜网上银行盗窃。
美国指控三名朝鲜人合谋窃取超过13亿美元的现金和加密货币。
在他被判刑前给法官的一封信中，阿巴斯承认提供了银行账户，他和同伙鼓励受害者将资金存入其中。但在大多数情况下，他否认发生过任何交易，因此也否认受害者遭受损失。
唯一的例外是这名卡塔尔国民。阿巴斯表示，他参与的骗局导致“80万美元的总额中损失了30多万美元。”
为此，他写道：“我不为自己的行为找借口，我为自己的所作所为承担全部责任。如果时光倒流，我会做出完全不同的决定，在选择和交友方面更加谨慎。”
作为判决的一部分，阿巴斯被要求向该律师事务所偿还922,857美元，向卡塔尔的企业主偿还809,983美元。
“阿巴斯利用他的社交媒体平台——在那里他积累了相当多的追随者——来获得名声，并吹嘘他通过进行商业邮件欺诈、网上银行抢劫和其他网络欺诈获得的巨额财富，”阿尔韦说。
“这一重大判决是多个国家执法部门多年合作的结果，它应该向国际诈骗犯发出明确的警告，即联邦调查局将为受害者寻求正义，无论犯罪分子是在美国境内还是境外活动。”
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